Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Rechtbank bestraft ondergronds 'halawa-bankieren'

ANTWERPEN - Afghanen sluisden 5,7 miljoen illegaal naar Midden-Oosten

Woensdag deed de Antwerpse strafrechter uitspraak in het 'halawa-dossier'. Vijf Afghanen riskeerden tot drie jaar cel omdat ze middels deze vorm van alternatief bankieren 5,7 miljoen euro naar Afghanistan, Pakistan en Iran hebben overgemaakt. Volgens de verdediging is halawa de enige mogelijkheid om in en met Afghanistan zaken te doen, maar de openbaar aanklager noemde dit illegale banksysteem vorige maand "ideaal voor mensensmokkelaars en financiers van terrorisme". De rechtbank nam die stelling vandaag over in haar vonnis. De straffen en boetes waren wel genuanceerd volgens ieders aandeel opgelegd.

Begin 2014 werden gesprekken van Afghaanse mensensmokkelaars afgeluisterd. Ze spraken over het ondergronds bankieren of het hawala-systeem. Daarbij worden bedragen cash afgegeven en kan het geld binnen 48 uur aan een ander hawala-punt opgehaald worden. De transactie wordt bevestigd via fax of mail. Meer documenten zijn er niet. "De opdrachtgevers en bestemmelingen kunnen zo anoniem blijven", stelt de aanklager. "Een ideale manier voor mensensmokkelaars en financiers van terrorisme."

Ondergronds bankieren

Mirwais A. (38) is dé hawala-man in België. Hij werkte samen met Yousouf K. (41), de lokale collector met een winkel in de Antwerpse Sint-Gummarusstraat. Hogeschoolstudent Amrullah A. (25) fungeerde als boekhouder en registreerde alle transacties in een Excel-bestand. Zo berekende hij onbedoeld voor de speurders dat er tussen november 2012 en juni 2014 liefst 5,7 miljoen euro via het ondergronds bankieren werd overgemaakt. Mohamed S. (43) verving Mirwais toen die twee weken met vakantie was, Masood A. (25) bracht klanten aan en haalde geld op.

"Het hawala-bankieren is het enige banksysteem in Afghanistan", pleitte meester Jan de Man voor Mirwais. "Zelfs ngo's van de Verenigde Naties gebruiken het daar. Mijn cliënt kon nooit vermoeden dat het hier een illegaal systeem is, en er zijn geen bewijzen dat het geld een illegale oorsprong of bestemming had."

In haar vonnis...

...veegde de rechtbank dit argument fraai geargumenteerd van tafel. Ze acht zowel het illegale bankieren als het witwassen en de criminele organisatie bewezen. "Met het halawa-bankieren, afkomstig uit de Arabische wereld, onttrekken de lokale 'bankiers' de transacties aan iedere overheidscontrole. De betrokkenen zijn al lang in het land en kunnen bezwaarlijk beweren dat ze niet wisten illegaal bezig te zijn".

Aslam kreeg 2 jaar cel aangesmeerd plus 12.000 euro boete, Yousef 18 maanden en dezelfde boete, Amrullah 120 uur werkstraf als alternatief voor 12 maanden cel, Mohammad en Masood 10 maanden cel plus 6.000 euro boete. Van de straffen is alleen de eerder gezeten voorhechtenis effectief, en ook de boetes werden deels met uitstel uitgesproken.

Er werden ook verbeuringen uitgesproken: 205.552,3 euro voor Aslam, 2.000 euro voor Yousef en 2.600 euro voor Amrullah. Voor het saldo van de 5.750 miljoen euro die werden witgewassen moeten zij niet opdraaien: volgens de rechtbank is het niet aangetoond dat zij daar illegaal voordeel uit haalden.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
Correctionele rechtbank
PagiA-nieuwsgaring
PagiA-archief
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons