Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Monstrey-proces pas in het late najaar

ANTWERPEN

De correctionele rechtbank van en in Antwerpen trok donderdag zestien zittingen uit om het grote fraudedossier, met 103 beklaagden, rond de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services te behandelen. Op 20 oktober gaat de zaak van start en als alles goed verloopt, zijn er op 18 november nog replieken en wordt de zaak in beraad genomen voor uitspraak tegen het einde van het jaar.

Monstrey zou vier fraudecircuits op poten hebben gezet waarlangs diamantairs hun kostbare steentjes konden versluizen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Tussen 2000 en 2005 zou er zou zo voor minstens een half miljard euro gefraudeerd zijn.

23 advocaten

Naast de organisatoren van de vermeende fraude staan ook de gebruikers van het systeem terecht. Liefst 103 beklaagden worden vervolgd voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, fiscale fraude, witwassen en criminele organisatie. Onder de beklaagden bevinden zich grote kleppers uit de diamantwereld, zoals de firma Rosy Blue en haar topman baron Dilip Mehta.

Van de beklaagden was er donderdag niemand in persoon aanwezig. Er waren wel 23 advocaten present om de pleitdata te bepalen. Aangezien de verdediging naar schatting 67 uur zal pleiten, worden er zestien zittingen voor de behandeling van de zaak uitgetrokken: vanaf 20 oktober - telkens van dinsdag tot vrijdag - tot 18 november.

TER HERINNERING; PagiA dd° 18/03/2015

Op 7 maart 2013 verwees de raadkamer in Antwerpen 105 verdachten naar de strafrechter ten gronde in de fraudezaak Monstrey. Dat was al wie vervolgd werd, op twee na: die ontsprongen de dans doordat ze dit aardse bestaan hebben opgegeven. Vandaag, twee jaar later, hebben er twee hun voorbeeld gevolgd. In de financiële kamer van de correctionele rechtbank van en in Antwerpen moeten er zich dus 'slechts' 103 aanbieden. Maar het gaat om een rolregelingszitting, zodat de meesten zich door hun advocaat zullen later vertegenwoordigen.

Omstreden tempelbezoek

Het dossier gaat over de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Die zou jarenlang fraudecircuits georganiseerd hebben waarlangs diamantairs hun kostbare steentjes en juwelen konden versluizen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Er is sprake van een totale ontduiking van 800 miljoen euro.

Voor de zomer hadden een aantal partijen al gepleit, maar de zaak kon toen niet in zijn totaliteit behandeld worden, omdat de advocaat van Monstrey de voorzitter van de raadkamer wilde wraken. Die had een omstreden bezoek gebracht aan de Indiase Jaïntempel in Wilrijk en zou volgens de advocaat niet meer onpartijdig kunnen oordelen in het dossier. Het wrakingsverzoek werd echter afgewezen.

Deal kan altijd nog

Een 50-tal van de 107 verdachten waren met de fiscus tot een dading gekomen. Dat betekent dat ze schuld bekennen, de ontdoken belastingen terugbetalen en daarbovenop nog een boete ophoesten. Ze rekenden er bovendien op dat de strafvordering tegen hen zou vervallen of dat de raadkamer hen een opschorting van straf op dat niveau zou gunnen. Maar daar ging die laatste dus niet op in. De strafrechter ten gronde kan uiteraard wél nog opschorting geven, maar de betrokkenen hebben intussen wel in hun kaarten laten kijken door schuld te bekennen!

"Ook diamantairs die door de raadkamer verwezen worden, kunnen later nog altijd beslissen om een deal te sluiten, zelfs wanneer ze voor de rechtbank of het hof van beroep staan", zegt meester Joris Vercraeye, die voor Monstrey optreedt.

TER HERINNERING: PagiA dd° 6/12/2012

Vijftig diamantairs hebben een akkoord gesloten met de fiscus in de zaak-Monstrey, een van de grootste fraudezaken ooit in de sector. Dat schrijft De Standaard donderdag. De zaak komt op 17 januari eindelijk nog eens voor de raadkamer in Antwerpen.

"Dure akkoorden"

De vijftig figureren in het onderzoek naar de grote Monstrey-zaak, die de sector al jaren in de ban houdt. Het begon allemaal toen een medewerkster van Monstrey Worldwide Services, een internationaal koeriersbedrijf met nagenoeg een monopolie in de diamantsector, tegengehouden werd met gigantische bedragen op zak. Geld waarvoor ze geen uitleg kon geven.

Nadien bleek het om bedragen te gaan die circuleerden in een van de vier fraudecircuits die Monstrey jarenlang georganiseerd zou hebben voor de diamantsector. Sommige van die circuits liepen via het Zwitserse Genève, maar ook Spanje en Italië werden gebruikt. Ze maakten het voor de diamantairs mogelijk om ruwe en geslepen diamant én juwelen te smokkelen en belastingen te ontduiken. De totale fraude in deze zaak bedraagt bijna 800 miljoen euro.

Een aantal gebruikers kreeg, in het kader van de nieuwe afkoopwet, de mogelijkheid een akkoord met de fiscus te sluiten. Intussen hebben er dus al vijftig van die mogelijkheid tot dading gebruik gemaakt.

Witwasoperatie?

"Het zijn vrij dure akkoorden", klinkt het in het diamantmilieu. Volgens informatie van De Standaard zou tussen de 30 en 35 procent aan belasting en boete betaald zijn op de ontdoken bedragen, ook op het gedeelte dat al is verjaard. De diamantairs, die het nu op een akkoord met de fiscus gegooid hebben, hopen dat ze uiteindelijk niet voor de strafrechter zullen moeten verschijnen.

De verdediging van Raymond Monstrey wil het hier niet bij laten. Joris Vercraeye wil, ook al voorziet de wet dat niet, kennis krijgen van de inhoud van de dading. Hij houdt het voor mogelijk dat een groot aantal Joodse diamantairs van de gelegenheid gebruik maken om hun zwarte stock wit te wassen.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Correctionele rechtbank
PagiA-archief
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons